保变电气:保定天威保变电气股份有限公司2021年第一次临时股东大

发布日期:2021-12-07 11:52   来源:未知   阅读:

  天威保变2007年年度股东大会材料保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会会议材料二〇二一年十一月保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议材料目录1目录1.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议须知................................22.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会授权委托书............................43.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议议程................................64.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议议案................................6(1)关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年度审计费用的议案7(2)关于选举公司第八届董事会董事的议案...........................................10(3)关于选举公司第八届董事会独立董事的议案...................................14(4)关于选举公司第八届监事会监事的议案...........................................16保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议须知2保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益,保证股东大会的正常秩序和议事效率,依据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的规定,制定如下规定,望出席股东大会的全体人员遵守执行:1、股东大会设秘书处,负责大会的程序安排和会务工作。

  3.3、股东大会期间,全体出席人员应以维护股东合法权益,确保大会正常秩序和议事效率为原则,认线、股东及股东代表参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会的正常秩序。

  7.股东大会对提案进行表决时,由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

  8.6、股东大会召开过程中,股东及股东代表临时要求发言或就有关问题提出质询的,应当先向大会秘书处报名,经大会主持人许可,方能发言或提出问题。

  9.7、每位股东及股东代表发言一般不超过两次,时间最好不超过五分钟,发言内容限定为大会议题内容,股东发言总时间控制在三十分钟之内。

  10.保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议须知38、本次大会采取现场投票与网络投票相结合方式。

  12.对所有已列入本次大会议程的议案,参会股东及股东代表不得以任何理由搁置或不予表决。

  13.本次股东大会《关于选举公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第八届监事会监事的议案》采取累积投票制。

  14.9、参加股东大会的股东及股东代表、董事、监事及其他人员,认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益。

  16.保定天威保变电气股份有限公司董事会2021年11月12日保变电气二〇二一年第一次临时股东大会授权委托书4保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会授权委托书保定天威保变电气股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年11月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年度审计费用的议案序号累积投票议案名称投票数2.00关于选举公司第八届董事会董事的议案-2.01选举文洪为公司第八届董事会董事2.02选举刘淑娟为公司第八届董事会董事2.03选举厉大成为公司第八届董事会董事2.04选举魏喜福为公司第八届董事会董事2.05选举孙伟为公司第八届董事会董事2.06选举刘伟为公司第八届董事会董事3.00关于选举公司第八届董事会独立董事的议案-3.01选举张庆元为公司第八届董事会独立董事3.02选举杨璐为公司第八届董事会独立董事3.03选举高理迎为公司第八届董事会独立董事4.00关于选举公司第八届监事会监事的议案-4.01选举刘波为公司第八届监事会监事4.02选举栾健为公司第八届监事会监事4.03选举吕春晓为公司第八届监事会监事保变电气二〇二一年第一次临时股东大会授权委托书5委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  保变电气二〇二一年第一次临时股东大会会议议程6保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会会议议程会议时间:2021年11月12日上午9:30会议地点:保定市天威西路2222号公司会议室会议出席人员:股权登记日公司在册股东或委托代理人;公司董事、监事及其他高级管理人员、律师现场会议会议议程:一、主持人宣布会议开幕,介绍到会人员二、主持人报告出席股东人数及其代表股份数三、主持人宣读《关于总监票人和监票、计票人的提名建议》,股东及股东代表以举手方式表决四、逐项宣读本次股东大会议案五、股东及股东代表就本次股东大会议题分别审议并表决六、公司董事、监事及相关高级管理人员回答股东的提问七、计票人统计本次股东大会议案现场表决情况八、总监票人宣布本次股东大会现场表决结果九、主持人宣布保变电气二〇二一年第一次临时股东大会现场会议闭幕十、董事在股东大会决议及会议记录上签字议案一关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年度审计费用的议案7保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年度审计费用的议案各位股东及股东代表:2020年度,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)承担公司财务报表及内部控制审计工作,能够做到勤勉尽责,按照中国注册会计师执业准则的规定进行审计,确保公司2020年度审计工作顺利完成。

  为保持审计工作的连续性,公司拟续聘中兴华作为2021年度财务报告及内部控制审计机构。

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况(一)机构信息1.基本信息中兴华会计师事务所成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。

  2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。

  2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”。

  上年度末合伙人数量150人、注册会计师人数920人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数509人。

  3.业务规模议案一关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年度审计费用的议案8中兴华2020年度经审计的业务收入152,351.00万元,其中审计业务收入133,493.00万元,证券业务收入35,715.93万元,净资产16,134.29万元;上年度上市公司年报审计80家,上市公司涉及的行业包括制造业;信息传输软件和信息技术与服务;房地产业;农、林、牧、渔业;水利、环境和公共设施管理业等,审计收费总额8,386.30万元。

  4.投资者保护能力中兴华计提职业风险基金13,489.26万元,购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

  近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述,高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)提起诉讼,一审法院判决认定理据不足,应予驳回。

  江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)、江苏石塔律师事务所等提起诉讼,中兴华于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【(2018)苏10民初125号】。

  2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票,案号为(2019)苏1003民初9692号,传唤2020年2月20日开庭,因疫情原因,电线日,经江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书判决,中兴华无需承担侵权损害赔偿责任。

  又于2021年7月23日收到江苏省信用再担保集团的《民事上诉状》,要求撤销江苏省扬州市邗江区人民法院(2019)苏1003民初9692号民事判决书的判决。

  5.独立性和诚信记录近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施0议案一关于续聘中兴华会计师事务所并确定其2021年度审计费用的议案9次。

  中兴华从业人员18名从业人员因执业行为受到监督管理措施18次和自律监管措施0次。

  (二)项目成员信息1.人员信息拟签字注册会计师:张文雪(项目合伙人):自2006年起从事审计工作,从事证券服务业务超过15年,先后为多家公司提供IPO审计或年度审计及内控审计服务,无兼职,具备相应专业胜任能力。

  拟签字注册会计师:李旭,自1993年开始从事审计工作,从事证券服务业务超过20年,至今参与过IPO审计、上市公司年度审计等工作,有证券服务业务从业经验,无兼职,具备相应专业胜任能力。

  项目质量控制复核人:武晓景,注册会计师,从2003年起从事审计工作,从事证券服务业务超过18年,目前任职事务所项目质量复核岗位,负责过多个证券业务项目的质量复核,包括上市公司年报及并购重组审计、IPO审计和新三板挂牌企业审计等,具备相应的专业胜任能力。

  项目签字合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

  二、审计收费本期审计费用106.5万元(不含审计期间交通食宿费用),与上年度持平,其中财务报表审计费用83.5万元,内部控制审计费用23万元。

  审计费用系参考市场定价原则,综合考虑公司业务规模、所处行业、审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会2021年11月12日议案二关于选举公司第八届董事会董事的议案10保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会关于选举公司第八届董事会董事的议案各位股东及股东代表:公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举。

  公司第八届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐,董事会提名,股东大会拟选举文洪先生、刘淑娟女士、厉大成先生、魏喜福先生、孙伟先生、刘伟先生为公司第八届董事会董事(简历见附件1)。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会2021年11月12日议案二关于选举公司第八届董事会董事的议案11附件1:保变电气第八届董事会董事候选人简历1.文洪先生简历文洪,男,汉族,1966年8月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。

  2012年7月至2015年5月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、纪委书记、副总经理;2015年5月至2015年11月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理;2015年11月至2015年12月任重庆建设摩托车股份有限公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职);2015年12月至2018年2月任重庆建设机电有限责任公司党委副书记、副总经理、天威集团深化改革办公室副主任(挂职);2018年2月至2018年9月任同为电气董事、总经理,保变电气党委副书记;2018年9月至今任保变电气党委书记,同为公司董事长。

  2.刘淑娟女士简历:刘淑娟,女,1968年10月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。

  2008年12月至2010年11月任保定保菱变压器有限公司党委书记、总经理;2010年11月至2011年12月任天威保变副总经理;2011年12月至2013年12月任保变电气总经理;2012年1月至2014年1月任保变电气董事;2014年1月至2015年2月任天威集团副总经理;2015年2月至今任保变电气公司董事、总经理。

  3.厉大成先生简历厉大成,男,1963年6月出生,研究生学历,研究员级高级工程师,中共党员。

  2004年12月至2018年10月任兵装集团发展计划部副主任,2018年10月至今任兵装集团战略发展部副主任;2010年9月至2015年2月任天威集团董事;2015年2月至今任保变电气董事。

  议案二关于选举公司第八届董事会董事的议案124.魏喜福先生简历魏喜福,男,1964年2月出生,大学本科学历,正高级工程师,中共党员。

  2008年7月至2009年12月任兵装集团民品部新产业处处长;2009年12月至2010年12月任兵装集团民品部副巡视员兼新产业处处长;2010年12月至2011年3月任兵装集团民品事业部副巡视员兼投资管理处处长;2011年3月至2012年5月任兵装集团民品事业部副巡视员;2012年5月至2014年11月任兵装集团民品事业部副巡视员、107厂董事;2014年11月至2015年6月任兵装集团民品事业部副巡视员、107厂董事、5019厂董事长;2015年6月至2016年5月任兵装集团民品事业部副巡视员、107厂董事、5019厂、5087厂董事长;2016年5月至2017年12月任兵装集团民品部副巡视员、107厂董事;2017年12月至2019年5月任兵装集团民品部运营管理处副巡视员,107厂董事;2019年5月至2019年11月任兵装集团民品部运营管理处副巡视员,107厂、大江信达董事;2019年11月至2020年11月任兵装集团民品部运营管理处专务,107厂、大江信达董事;2020年11月至2021年5月任兵装集团董事会办公室专务,295厂、394厂、5727厂、809厂董事;2021年5月至2021年8月任兵装集团资本运营部专务,295厂、394厂、5727厂、809厂董事,2021年8月至今任兵装集团资本运营部中级专务,295厂、394厂、5727厂、809厂董事。

  1999年7月至2000年11月任中国兵器装备集团公司发展计划部固定资产投资处副处长;2000年11月至2003年2月任中国兵器装备集团公司发展计划部投资处副处长;2003年2月至2004年12月任中国兵器装备集团公司发展计划部长远规划处处长;2004年12议案二关于选举公司第八届董事会董事的议案13月至2006年3月任中国兵器装备集团公司发展计划部计划处处长;2006年3月至2008年1月任中国兵器装备集团公司发展计划部建设处处长;2008年1月至2014年7月任中国兵器装备集团公司资本运营部资产管理二处、资本运作处、资本处处长;2014年7月至2018年12月任中国兵器装备集团公司资本运营部副巡视员兼资本处处长;2018年2月至今任保变电气董事;2018年12月至今任中国兵器装备集团有限公司副巡视员,外部专职董事。

  6.刘伟先生简历刘伟,男,汉族,1964车7月出生,大学本科学历,研究员级高级工程师。

  2008年1月至2016年4月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部科技质量处处长;2016年4月至2018年12月任中国兵器装备集团有限公司科技质量与信息化部副巡视员兼科技质量处处长;其间2015年4月至2017年3月挂职中国兵器工业第五九研究所任所长助理;2018年12月至今任中国兵器装备集团有限公司副巡视员,外部专职董事;2019年2月至今任保变电气董事。

  议案三关于选举公司第八届董事会独立董事的议案14保定天威保变电气股份有限公司二〇二一年第一次临时股东大会关于选举公司第八届董事会独立董事的议案各位股东及股东代表:公司第七届董事会任期已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会进行换届选举。

  公司第八届董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐,董事会提名,股东大会拟选举张庆元先生、杨璐女士、高理迎先生为公司第八届董事会独立董事(简历见附件2),上述独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系,具备法律法规要求的独立性,其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  保定天威保变电气股份有限公司董事会2021年11月12日议案三关于选举公司第八届董事会独立董事的议案15附件2:保变电气第八届董事会独立董事候选人简历1.张庆元先生简历张庆元,男,1973年10月出生,研究生学历,中共党员,南开大学经济学博士。

  2.杨璐女士简历杨璐,女,1956年7月出生,大学本科学历,正高级会计师,中共党员。

  1998年12月至2000年12月任广西电力有限公司财务部副主任;2000年12月至2005年1月任广西电力有限公司、广西电网公司财务部主任;2005年1月至2005年9月任南方电网公司财务部副主任;2005年9月至2010年4月任南方电网财务有限公司副总经理、党委书记、总经理;2010年4月至2013年8月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长,鼎和财产保险股份有限公司党委书记、董事长;2013年8月至2016年4月任南方电网财务有限公司党委书记、董事长;2016年4月至2016年8月任南方电网财务有限公司巡视员。

  3.高理迎先生简历高理迎,男,1962年7月出生,博士研究生学历,正高级工程师,中共党员,1996年7月至2011年2月任国家电网公司员工、副处长、处长;2011年2月至2015年7月任电网建设公司副总经理、党组成员;2015年7月至2019年8月任国家电网设备部副主任;2019年8月至2021年8月任国家电网设备部顾问。

  经控股股东中国兵器装备集团有限公司推荐,监事会提名,股东大会拟选举刘波先生、栾健先生、吕春晓先生为第八届监事会监事(简历见附件3)。

  职工监事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生或更换。

  保定天威保变电气股份有限公司监事会2021年11月12日议案四关于选举公司第八届监事会监事的议案17附件3:保变电气第八届监事会监事候选人简历1、刘波先生简历刘波,男,汉族,1962年8月出生,研究生学历,研究员级高级工程师、高级经济师,中共党员。

  1987年1月至1990年10月国家机械委发展规划司经济师,1990年10月至1992年2月国家机械电子工业部综合计划司经济师,1992年2月至1999年2月河南省机械电子工业办公室主任科员,1999年2月至1999年4月任河南省机械工业供销总公司副总经理,1999年4月至2000年1月任中信中原汽车(集团)有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任,2000年1月至2002年10月任5127厂常务副厂长,2002年10月至2005年5月任5127厂厂长,2005年5月至2011年9月任洛阳北方企业集团有限公司总经理,2011年9月至2011年12月任济南轻骑摩托车股份有限公司董事长、总经理,2011年12月至2012年10月任嘉陵股份公司董事长,2011年9月至2013年10月任济南轻骑摩托车有限公司董事长,2012年11月至2013年10月任洛阳北方企业集团有限公司董事长,洛阳北方易初摩托车有限公司董事长,2011年12月至2013年10月任南方摩托车公司董事长、总经理,2013年10月至2016年11月任南方科贸总经理、党委副书记,2016年11月至2019年12月任394厂监事会主席,2016年11月至2017年11月任508厂监事会监事、中原特钢监事,2017年11月至2019年12月任济南轻骑、南方科贸监事,2018年2月至2019年12月任保变电气监事,2019年12月至今任兵装集团片区监事会第九工作组组长、保变电气监事会主席、济南轻骑监事会主席。

  2、栾健先生简历栾健,男,汉族,1963年2月出生,大学本科学历,高级经济议案四关于选举公司第八届监事会监事的议案18师,中共党员。

  2001年12月至2008年9月任济南轻骑副总经理;2008年9月至2009年11月任济南轻骑董事、副总经理、党委副书记、纪委书记;2009年11月至2011年9月任济南轻骑董事、总经理;2011年9月至2012年4月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书记、工会主席;2012年4月至2019年9月任济南轻骑董事、党委书记、纪委书记、工会主席;2019年9月至2021年9月任济南轻骑董事、党委书记、工会主席;2021年9至今任121厂监事会主席、东安动力监事。

  3、吕春晓先生简历吕春晓,男,汉族,1963年3月出生,大学本科学历,高级会计师,中共党员。

  2003年3月至2005年9月任中国兵器装备集团公司财务与审计部审计处副处长;2005年9月至2008年2月任中国兵器装备集团公司审计部副处长、调研员;2008年2月至2014年9月任中国兵器装备集团兵器装备研究所总会计师;2014年10月至2016年11月任中国北方设备公司监事;2014年10月至2017年10月任黑龙江北方工具有限公司监事;2014年10月至今任南方工业科技贸易有限公司监事会主席;2017年11月至2019年12月任394厂监事,2017年11月至今任济南轻骑监事,2018年2月至今任保变电气监事。

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